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陳家強：去年可疑交易4.2萬宗
By 信報財經新聞 on April 28, 2016
原文刊於信報財經新聞
陳家強表示，金融機構必須嚴格執行盡職審查及備存紀錄措施。（資料圖片）
國際調查記者同盟（ICIJ）早前公布的「巴拿馬文件」，令人關注本港是否有中介機構協助客戶成立離岸公司，進行逃稅或洗黑錢等非法活動；財經事務及庫務局局長陳家強昨日書面回覆立法會議員查詢時透露，警方及海關的聯合財富情報組去年共接獲42555宗可疑交易報告，平均每日逾116宗，按年增加14.43%，當中34959宗涉及銀行。
陳家強又說，聯合財富情報組會就每宗報告進行情報分析，按照其風險評估機制，審視情報的可疑情況、風險及嚴重程度等因素，以將有需要深入調查的個案，轉交相關執法機關作跟進；此類個案去年就有10454宗，按年大升36.44%。而隨着可疑交易報告宗數按年遞增，情報組會不時檢視及調整處理可疑交易報告的流程，以應付持續增加的個案。
銀行須嚴查洗黑錢
他強調，金融機構必須嚴格執行盡職審查及備存紀錄措施，以了解客戶的目的及業務資料，並採取合理措施識別及核實客戶的實益擁有人，以減低洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險。稅務方面，稅務局會根據部門掌握的資料，以及由其他途徑收到的資訊，採取必要行動，打擊納稅人逃稅及避稅活動。
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